Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo

Conocerá las obligaciones de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Identificará bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales y las limitaciones para el uso de efectivo y metales. Podrá conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida y elaborar un manual para cumplir con las obligaciones de la ley antilavado de dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables.